Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://mz.perm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2014 года
2.2	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2014 года, протокол № 7
2.3	Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
Из 9 членов Совета директоров присутствуют 7. 
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки заседания имеется. 
Результаты голосования:
По вопросу «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
 «за» – 7 голосов,  «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Мотовилихинские заводы»:
«за» – 7 голосов,  «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в аудиторы                ОАО «Мотовилихинские заводы»:
«за» – 7 голосов,  «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.4	Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
1)	Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года:
№ п/п	
Фамилия, имя, отчество	
Занимаемая должность	

1.	1	
Кондратьев Андрей Валерьевич	
Заместитель Генерального директора - финансовый директор ОАО «Рособоронэкспорт»	

2.		
Костин Владимир Михайлович	
Начальник 2 отдела I Управления Департамента ПВН СВ и импорта ОАО «Рособоронэкспорт»	

3.		
Литвин Владимир Залманович	
Начальник департамента по управлению активами корпорации и корпоративным процедурам ГК «Ростехнологии»	

4.		
Валитов Руслан Ресхатович	
Директор Московского представительства                           ОАО «Мотовилихинские заводы»	

5.		
Нагаев Александр Иванович	
Управляющий Филиалом «Пермский»                            ОАО «СОБИНБАНК»	

6.		
Димидюк Николай Михайлович	
Директор по особым поручениям                                            ОАО «Рособоронэкспорт»	

7.		
Медведюк Юрий Станиславович	
Заместитель директора по экономике                                      ОАО «Пермтрансавто»	

8.		
Колчанов Александр Иванович	
Директор по строительству и управлению имуществом ОАО «Мотовилихинские заводы»	

9.		
Сарксян Вагаршак Борисович	
Исполнительный директор ОАО «Мотовилихинские заводы»	

10.		
Ковалев Евгений Алексеевич	
Советник Председателя Совета директоров
ОАО «Мотовилихинские заводы»	

11.		
Варзиев Сергей Тамерланович	
Генеральный директор ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

12.		
Фомин Игорь Владимирович	
Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	

13.		
Маков Андрей Владимирович	
Директор по слияниям и поглощениям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	

14.		
Шленский Андрей Александрович	
Заместитель генерального директора по железнодорожной технике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	

15.		
Кондрашов Руслан Анатольевич	
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	

16.		
Халитов Вячеслав Гилфанович	
Заместитель генерального директора по спецтехнике 
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	

17.		
Иванилова Светлана Ивановна	
Заместитель генерального директора по персоналу
 ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод»	

18.		
Поляшев Павел Алексеевич	
Советник генерального директора 
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	

19.		
Богданов Алексей Евгеньевич	
Заместитель генерального директора ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» – директор филиала в г. Москве	

20.		
Макаровец Николай Александрович 	
Генеральный директор, генеральный конструктор 
ОАО «Научно-производственное объединение «Сплав»	

2)	Обратиться к кандидатам с просьбой письменно подтвердить их согласие баллотироваться.

По вопросу «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Мотовилихинские заводы»:
1)	Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Мотовилихинские заводы» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года:
	
Фамилия, имя, отчество	
Занимаемая должность	

1.		
Горбунов Андрей Михайлович	
Начальник юридического отдела ОАО «Мотовилихинские заводы»	

2.		
Власов Александр Васильевич	
Ведущий специалист отдела внутреннего контроля и аудита Департамента безопасности ОАО «Мотовилихинские заводы»	

3.		
Дзыгарь Яна Германовна	
Заместитель директора ООО «Консалтинговая группа «ЛЕКС АКТИО»	

4.		
Никулин Сергей Власович	
Начальник Планово-экономического департамента
ОАО «Мотовилихинские заводы»	

5.		
Гулян Артур Робертович	
Финансовый директор ООО «Ферромет»	

6.		
Азиева Виктория Арсеновна	
Руководитель управления консолидированной отчетности 
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	

7.		
Зарихин Александр Владимирович	
Начальник планово-экономического отдела                      ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	

8.		
Голованов Борис Викторович	
Начальник группы Валютно-финансового департамента 
ОАО «Рособоронэкспорт»	

2)	Обратиться к кандидатам с просьбой письменно подтвердить их согласие баллотироваться.

По вопросу «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в аудиторы                ОАО «Мотовилихинские заводы»:
1)	Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ОАО «Мотовилихинские заводы» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года:
	
Наименование предприятия	
Место нахождения общества	

1.	
Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство «Налоги и финансовое право» 	
623023, г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, д.2, корп. А, оф.38 (ИНН 6659016677, ОГРН 1026602952750)
ООО  «Агентство «Налоги и финансовое право» является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Гильдия аудиторов ИПБР» (свидетельство серии ГА № 010544)	

	

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг 			Л.В. Логинова		
(на основании доверенности № 287 от 30.12.2013 г.)	(подпись)				
3.2. Дата	“	07	”	февраля	20	14	г.	М.П.